Молдавский бизнесмен приговорен к 18 годам по делу «Ландромат»

Давайте посмотрим, какими были внешнеэкономические отношения между Кишиневом и Минском, скажем, в годах. Судить будем по импорту-экспорту на основании данных молдавской и белорусской статистики. Вот официальные данные экспорта из Белоруссии и импорта в Молдову. В Молдову, с учетом усушки-утряски и таможенных махинаций пришло официально только миллионов. На 18 миллионов долларов контрабанды? Таким образом, только в годах пришло контрабандных товаров из Белоруссии на миллиона долларов. По курсу обмена на год это около 7,5 миллиарда лей. Если проанализировать объемы экспорта из Молдовы и импорта в Белоруссию — получится, что ежегодно, в результате пересчета импорта на таможне в Белоруссии, общая стоимость превышала на: Это доказывает, что из Молдовы вывозили товар по заниженным ценам.

Бизнесмены РФ и Молдавии намерены активизировать сотрудничество на встрече в Кишиневе

Крупнейшую в Молдавии ферму для майнинга создают итальянские бизнесмены В конце мая крупнейший фотогальванический парк открылся в Молдове. Мощность солнечного парка, расположенного на участке в 2,5 гектара, составляет 1 МВт. Представители итальянских компаний и , которые выступили главными инициаторами и инвесторами проекта, уточнили что основная цель проекта создание на его базе майнинговой фермы.

Новости СМИ | Молдавские бизнесмены смогут приобрести производственное оборудование в лизинг. ЛИЗИНГ (финансовая аренда): новости форум.

Об этом Додон заявил на брифинге после окончания заседания Высшего совета безопасности. Решение Додона аннулировать акт о роспуске парламента, который принял врио президента, который, в свою очередь, был назначен решением Конституционного суда, ранее освободившего от обязанностей Додона, имеет равнозначный вес по отношению к предыдущим решениям. Сейчас все будет зависеть от способности парламентского большинства удержать полученную власть.

Лидеры двух политических сил сумели договориться и сформировать коалицию, несмотря на то, что они принадлежат принципиально разным политическим течениям. Я надеюсь, что новому парламентскому большинству и новому правительству в Молдавии удастся стабилизировать ситуацию в стране, в том числе при содействии внешних игроков — России, Евросоюза. США пока не выступали с публичным заявлением по этому поводу, но тем не менее, был визит представителя Госдепартамента в начале прошлой недели, который совпал с визитом Дмитрия Козака как спецпредставителя президента по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией.

Также там был представитель Еврокомиссии. Международное содействие сделало возможным выход из молдавского внутриполитического кризиса через такую бархатную революцию в парламенте. Ведь ранее никто не мог предположить, что в условиях тотального контроля со стороны Плахотнюка Владимир Плахотнюк, бизнесмен, глава Демократической партии Молдовы — над Молдавией в парламенте сформируется коалиция между социалистами и проевропейским блоком .

Тем не менее это случилось, в том числе благодаря позиции лидеров этих партий:

ТОП-10 молдавский бизнесменов, которые могут баллотироваться на парламентских выборах

В году миллиард долларов из трех молдавских банков тайком вывели на счета целой паутины подпольных офшорных фирм. деньги исчезли, банки прогорели, а возмещать убытки пришлось налогоплательщикам. Власти Молдовы и сегодня не оставляют попыток найти способ вернуть похищенное. Но одновременно с той аферой четвертый по величине банк Молдовы, , продолжал принимать на свои счета транши из России, общая сумма которых в результате составила 20,8 миллиарда долларов. Большая часть этих средств в итоге также была выведена из Молдовы в направлении Европы и других частей света.

Интерфакс: Суд Кишинева приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, обвиняемого в отмывании более $20 млрд из.

Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием"Глобальная прачечная" было вовлечено около человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ. Как работала схема по отмыванию денег из России Подставные фирмы Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица. Как работала схема по отмыванию денег из России Фиктивные сделки Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма"" одалживает у фирмы"Б" крупную сумму.

В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма"А" не получала. Как работала схема по отмыванию денег из России Российские компании в качестве гаранта Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма"А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подкупные судьи Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей.

Молдавские бизнесмены бросают свой бизнес и переезжают в другие страны

Речь идет о десятках миллиардов долларов, прежде всего под видом фиктивных банковских задолженностей. Следствие параллельно ведется в России и Молдавии, уже начались процессы по отдельным эпизодам. Следствие считает, что госпожа Платон, сестра скандально известного бизнесмена Вячеслава Платона, могла быть участницей его финансовых махинаций. Затем он был экстрадирован в Молдавию, где ему вменили мошенничество и отмывание денег.

Из-за проблем Калачеевского хлебокомбината молдавские бизнесмены оступились в попытке заключить с предприятием сделки на млн рублей.

Продавцы сплошь бизнесмены, которым удалось в период с по год заключить договоры аренды с агентством . Журналисты Молдова внедрились в ряды торговцев лесом и раскрыли схему, посредством которой тем удается получать миллионные левые прибыли из сделок с государственным добром. Один из таких дельцов, работник , предложил нам через посредника 4 га леса за 75 тыс. В августе года агентство , ответственное за управление лесным фондом, объявило, что приостанавливает аренду леса на неопределенный срок.

Это произошло после того, как парламентская комиссия выявила ряд серьезных нарушений Лесного кодекса. Между тем некоторые договоры были расторгнуты, большей частью из-за неуплаты аренды. Тем не менее свыше га леса остаются в ведении арендаторов еще на лет в обмен на ежегодную плату в размере леев за гектар. Таким образом, благородная, на первый взгляд, инициатива властей, направленная на то, чтобы остановить лесной беспредел, привела к возникновению нового вида бизнеса — продажи права на аренду.

Схема проста. Арендатор, по согласованию с , передает право аренды фирме, им же основанной, которую впоследствии выставляет на продажу. Смена учредителя фирмы является единственным показателем того, что право на аренду леса было продано. За уступку компании бизнесмен не требует ни копейки, поскольку она является всего лишь ширмой, за которой совершается сделка. Ее предметом является лес, за который продавец просит десятки тысяч евро.

Молдавский бизнесмен вывел из Казахстана $167 млн - Минюст

Участниками встречи в министерстве конкурентной политики Калужской области стали представители посольства Молдавии в Российской Федерации, молдавские бизнесмены, работники региональных министерств, Калужской торгово-промышленной палаты, розничных торговых сетей, оптовых предприятий региона. Второй секретарь молдавского посольства в Российской Федерации Дарья Занога выразила заинтересованность своих земляков в продвижении продукции в Калужскую область.

По ее мнению, активная торговля будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству. Министр конкурентной политики области Николай Владимиров подтвердил необходимость развития сотрудничества бизнес-сообществ Молдавии и Калужского региона в торгово-экономической сфере. Участники встречи обсудили конкретные направления взаимодействия в сфере оптовой и розничной торговли на территории Калужской области.

ИА напоминает, что сентябре года Роспотребнадзор полностью прекратил импорт в Россию молдавской алкогольной продукции из-за ее несоответствия требованиям безопасности.

Влади мир (Вла д) Гео ргиевич Плахотню к (молд. Vladimir (Vlad) Plahotniuc; род. аря , Питушка, Каларашский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политик, бизнесмен и олигарх.

Влад Плахотнюк: Бизнес, оформленный на третьих лиц. Мониторинг Интерпола. В информационном пространстве имя Влада Плахотнюка стало мелькать в период коммунистического правления гг. Пресса той поры писала о Плахотнюке как о крайне удачливом и влиятельном бизнесмене благодаря, в частности, различным формам партнерства с сыном президента Республики Молдова Олегом Ворониным.

В году пресса писала, что его имя фигурировало в списке возможных претендентов на пост премьера после отставки Василия Тарлева. Эти слухи подпитывали и отдельные политики. В кампании по досрочным выборам 29 июля года нынешний председатель Демпартии Мариан Лупу, чей уход из ПКРМ тогда взбудоражил молдавский политический класс, заявил: Одна из сделок, осуществленная при коммунистах, в конце года, оказалась на редкость удачной и выгодной - это была приватизация гостиничного комплекса .

СМИ отмечали, что за этой сделкой стоял Влад Плахотнюк. Государственный процентный пакет акций гостиничного комплекса был продан кипрскому оффшору за 50 миллионов леев — смехотворная цена за крупную недвижимость в самом центре Кишинева. По оценкам экспертов, сделка нанесла значительный ущерб государству , а прокуроры потребовали расторжения договора купли-продажи. По данным Счетной палаты, за приватизацию этого объекта государство могло бы получить минимум миллионов леев, то есть в четыре раза больше.

Плахотнюк, Владимир Георгиевич

Пессимизм у бизнесменов вызывает тот факт, что кто-то обворовал страну и не несет наказания Изменить размер текста: изучил крупнейшие экономики мира за последние 12 лет и определил, какие из них наиболее привлекательны для капиталовложений. На первом месте Великобритания.

Молдавский бизнесмен Анатолий Стати и его сын Габриэль Стати считают продолжение суда в Англии излишним, сообщает"Интерфакс-Казахстан".

Информация об этом была обнародована на одном из молдавских телеканалов. Согласно обнародованной информации, Сара Шор, известная под сценическим псевдонимом Жасмин, является представителем компании, которая фигурирует в материалах, связанных с хищением более миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Эту информацию подтвердил на телеканале и адвокат Ион Крецу. По его словам, эта компания, фигурирующая еще и в отчете американской компании Кролл, которая занималась расследованием дела о хищении банковского миллиарда в Молдове , осуществила переводы на заграничные счета на сумму более евро.

Молдавский Закон о получении гражданства через инвестиции вступил в силу 5 ноября года. Согласно документу, власти могут предоставить гражданство Республики Молдова иностранному гражданину или лицу без гражданства, который вносит средства в Государственный инвестиционный фонд в целях устойчивого развития или осуществляет инвестиции в стратегическое развитие страны в течение 60 месяцев.

Минимальная сумма невозмещаемого взноса в Государственный инвестиционный фонд по устойчивому развитию эквивалентна евро.

Молдавский бизнесмен послал в нокдаун власти Казахстана

В году окончил среднюю школу в селе Грозешть Ниспоренского района [16]. В году по программе того же университета получил образовательную степень магистра делового управления [17]. В году основал молдавско-американскую финансовую группу , которую возглавлял до года [17]. С года был назначен на должность коммерческого директора одной из крупнейших компании по импорту и продаже нефтяных продуктов АО .

Позже стал генеральным директором данной компании и проработал на этом посту до года [17].

Молдавский след в"деле Магнитского" ведет расследователей к фигурируют не только влиятельнейший молдавский бизнесмен и.

Как разрешится кризис в Кишиневе и какими могут быть последствия для Украины Фото: Как разрешится кризис в Кишиневе и какими могут быть последствия для Украины Фокус разбирался в обстоятельствах политического кризиса в Молдове, отстранения от власти президента-социалиста Игоря Додона и проанализировал возможные последствия для Украины Георгий Кухалейшвили - Причиной такого исхода является нежелание Додона выполнить постановление Конституционного суда от 8 июня.

Молдавский президент должен был распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течении 90 дней после объявления результатов парламентских выборов не получиться сформировать новое правительство. Крайний срок для формирования правительства истек в полночь с 7 на 8 июня. Однако, Додон 8 июня договорился с блоком о формировании состава нового правительства, отказался распускать парламент и призвал международное сообщество выступить посредником в передаче власти в Молдове.

Новым премьер-министром была назначена Санду, вице-премьером Нэстасе, а пост спикера парламента достался Гречаный. Депутаты парламента приняли декларацию об оккупации Молдовы олигархами, намекая на лидера демократов Плахотнюка.

Как молдавский олигарх заблокировал 40% стабфонда Казахстана